Missions principales :

• Le contrôle permanent 2ème niveau réalise en toute autonomie ses travaux de contrôle selon les fréquences établies dans son plan de contrôle validé à fréquence annuelle.
• Chaque opération de contrôle est formalisée et documentée avec (i) une fiche de contrôle, (ii) une fiche d’évaluation et (iii) une fiche de synthèse détaillée.
• Toutes les pièces ayant servi aux contrôles sont archivées dans un répertoire dédié au contrôle permanent.
• L’ensemble est tenu à la disposition des entités contrôlées, des autres organes de contrôle notamment les commissaires aux comptes.
• Les constats effectués reposent sur la charge de :
• Vérifier la conformité des opérations réalisées conformément aux procédures en vigueur.
• Vérifier que les procédures existantes sont mises à la disposition du personnel, qu’elles sont tenues à jour et qu’elles décrivent pour chaque opération réalisée (i) les modalités de traitement, (ii) les domaines de responsabilités des acteurs, (iii) les procédures et tâches de contrôle de 1er niveau.
• Tous les trimestres, la synthèse de constats et le rapport sont adressés aux entités contrôlées pour validation et définition des plans d’actions associés.
• Dans son plan de restitution figure des éléments sur le suivi des recommandations, des éléments quantitatifs et qualitatifs sur les constats réalisés au cours de l’année.
• Le plan de restitution est tenu à la disposition des membres du CODIR lors du comité des risques opérationnels, des commissaires aux comptes et des membres du comité d’audit et des risques.
• A l'issue de ses travaux, si nécessaire, le contrôleur permanent adaptera ses outils et sa grille de contrôle permanent de 2ème niveau et mettra à jour son plan d’action annuel.

Affectation :

• Direction des Risques & contrôle interne

Type de contrat:

• CDI

Critères profil recherchés:

• Efficacité des contrôles de 1er niveau.
• Analyse des alertes développées au sein du dispositif de contrôle interne.
• Surveillance des risques d’engagements de crédit et des autres risques associés aux opérations.
• Conformité des processus et sécurité des opérations.
• Contrôle des risques opérationnels majeurs.
• Contrôle des engagements contractuels avec les prestataires.